제주동부경찰서는 필리핀에 서버를 둔 720억 대 불법 도박 사이트를 5개월 여간 운영한 조직을 확인했다고 밝혔다.

​

경찰은 도박사이트가 점점 지능적으로 변하며 경제적 약자인 가정주부, 대학생 등에게 접근, 계좌 1개당 300,000원을 지급하고 통장을 제공받아 도박 사이트 충·환전계좌 또는 자금세탁 계좌로 이용한 사실을 확인했다.

​

또한 오로지 계좌매매만을 목적으로 유령법인 2개를 설립하고 대가로 720만 원을 수수하고 법인계좌 24개를 양도한 H씨(30대)를 입건했다.

​

경찰은 수익금 은닉에 대비, 수사 착수부터 범죄수익 환수에 초점을 두고 시중11개 금융기관 63개 도박계좌 잔액 3억 9천만 원에 대해 선제적 지급정지를 조치했다.

또한, 세무서와 협업해 이를 국고환수 추진 중에 있다.

​

경찰은 사이트 운영에 관여한 총책, 국내총판, 자금 인출책 등에 대해서는 소재 추적 중에 있으며 2,000만 원 이상 고액 배팅회원 129명을 입건해 조사할 방침이라고 밝혔다.

​

경찰 관계자는 "자금융통 등을 빌미로 하는 통장요구에 절대 응해서는 안 된다"며 주의를 당부하는 한편 "인터넷도박, 대포통장 근절을 위해 온·오프라인 단속을 지속적으로 강화할 계획"이라고 말했다.