1조원대 도박사이트를 운영해온 일가족 및 지인 등 60명이 경기북부지방경찰청 광역수사대(경정 이재원)에 검거됐다.

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16일 북부청에 따르면 이들은 2010년부터 지난 9월까지 사이버도박으로 불법수익을 얻을 목적으로 범죄단체를 구성해 일본에 서버를 둔 불법 스포츠토토 및 바카라 사이트 수개를 개설해 운영해왔다.

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이들은 국내와 중국, 필리핀에 사무실 두고 있었으며, 회원 약 6,000명을 상대로 대포통장 523개로 약 1조원을 입금 받고, 약 500억원의 부당 수익을 올린 것으로 드러났다.

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경찰은 검거한 조직원 60명 중 14명을 구속하고, 범죄수익금 약 500억원으로 매입한 부동산 등 28억원 상당에 대해 기소전몰수보전 신청 등 34억원 상당을 환수할 예정이다.

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경찰 수사결과 2010년경 서울지역 룸싸롱 웨이터 생활을 하며 혼자 도박사이트 총판을 운영하던 총책 A씨(40·남)는 컴퓨터 프로그램 개발업체 출신 친구 및 가족 등을 끌어들여 국내에서 도박사이트를 개설 운영했으며, 회원 및 수익금이 증가하자 수사기관 추적이 어려운 중국·필리핀에서 사무실을 개설했다.

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2013년경 회원 규모가 더 커지자 사이버도박으로 범죄수익을 극대화 할 목적으로 해외에서 활동하는 사이트 운영팀 및 국내에서 활동하는 홍보팀, 자금관리팀으로 조직화한 후, 자신들이 직접 스포츠 경기 중계 사이트를 개설하여 회원을 광범위하게 모집하고 대포통장 모집 및 계좌자금 인출, 해외 운영 등 총책의 지시하에 각팀장들이 조직원을 관리하는 등 범죄단체화했다.

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이들은 위 기간 약 500개의 대포통장을 이용하여 회원들로부터 약 1조원을 입금 받아 약 500억원의 범죄수익을 올렸으며, 총책 A씨는 이 범죄수익금으로 강남지역 사우나를 운영하였고 또한 수도권 신도시 개발지역 상가 건물과 아파트, 토지 등을 매입하거나 고가의 외제차량을 운행하며 호화생활을 했던 것으로 확인됐다.

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경찰은 필리핀에 체류하다 일시 귀국한 총책 A씨 및 그 가족을 검거한 후 국내에서 활동 중인 홍보팀, 대포통장 모집책을 순차적으로 검거하였고, 총책 검거 이후에도 공범들은 필리핀 체류하며 노출된 도메인과 대포통장 계좌를 변경 해가며 계속 사이트 운영해 왔다.

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이에 경찰은 범행에 이용하는 대포통장을 수시로 부정계좌 등록하여 자금줄 차단으로 자진귀국한 7명을 검거하는 등 조직원 전원을 검거하고 이들이 개설했던 도박사이트를 폐쇄했다.

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경찰은 총책과 인출책의 주거지에 보관 중이던 현금 5억원과 범죄수익금으로 매입한 명품 가방 및 귀금속 등 6억원 상당을 압수하고, 총책이 범죄수익금으로 운영한 사우나장 등 사업장을 비롯하여, 부동산과 예금, 외제차량 등 28억원 상당의 재산에 대해 기소전몰수보전 신청하는 등 34억원 상당을 환수 및 환수예정이다.

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구속된 피의자들 중 6명이 총책과 그 가족들로 확인됐다. 부인 B씨(34·여)는 자금관리, 친누나 C씨(42·여)와 매형 D씨(52·남)는 범죄수익금 인출, 처남인 D씨(23·남)와 조카 E씨(23·남)는 필리핀 현지에서 사이트 운영 등 가족이 핵심 역할을 맡았다.

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그 외 공범들은 서울지역에서 유흥가 웨이터 출신이었던 총책 부부 및 이들과 함께 웨이터 생활을 하였던 지인들로만 조직원을 구성해 보안을 유지했다.

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총책 A씨와 B씨는 2010년경 결혼식 후 자녀가 2명이 있었으나 혼인신고가 되지 않은 상태였다. 이는 총책 A씨가 검거되더라도 B씨 명의 재산에 대해 몰수 회피 의도로 판단된다.

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실제로 총책 A씨 명의의 재산은 없었으며 부인 B씨 명의의 강남 사우나 및 수도권 아파트, 토지, 차량 등이 있었고, 범죄수익금으로 매입 사실을 시인했다.